In 2016 zijn 417.067 meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties, dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Financial Intelligence Unit (FIU). Na analyse van de FIU werden 53.333 transacties daadwerkelijk verdacht verklaard. De totale waarde van verdachte transacties verdubbelde ruim t.o.v. 2015 en kwam uit op een bedrag...

In haar consumentennieuwsbrief waarschuwt de AFM consumenten voor advertenties op internet, waarin leningen zonder BKR-toetsing worden aangeboden. Na het betalen van administratiekosten of een verzekeringspremie wordt vaak niets meer vernomen van de illegale aanbieder, of consumenten krijgen te horen dat de aanvraag is afgewezen en dat geen...

Het ondernemersvertrouwen (niet-financiële bedrijfsleven) is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gestegen, daarmee is sprake van een stijging voor het derde kwartaal op rij en het hoogste niveau sinds de eerste metingen eind 2008, dat melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. Het...