FIU: waarde verdachte transacties in 2016 ruim verdubbeld

FIU: waarde verdachte transacties in 2016 ruim verdubbeld

In 2016 zijn 417.067 meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties, dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Financial Intelligence Unit (FIU). Na analyse van de FIU werden 53.333 transacties daadwerkelijk verdacht verklaard. De totale waarde van verdachte transacties verdubbelde ruim t.o.v. 2015 en kwam uit op een bedrag van € 4,6 mld.. Van de verdacht verklaarde transacties werden verreweg de meeste meldingen gedaan door Betaaldienstverleners (41.775), banken volgden op de 2e plaats met 2.261 meldingen. Van 2.114 dossiers werd de criminaliteitsvorm geregistreerd. In 36% van de gevallen was sprake van witwassen, in 20% van financiering van terrorisme en in 17% was sprake van fraude.

Klik hier om het bericht van FIU te lezen.